Comité Ejecutivo

Comité Corporativo Ejecutivo

Las funciones del Comité Corporativo Ejecutivo se relacionan con temas de estrategia, gestión comercial y gobernanza de las tecnologías de información

En temas estratégicos para articular y controlar el accionar del Conglomerado Financiero BCR, este Comité tiene las siguientes funciones:

1. Proponer y dar seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico, a la normativa interna y controles del Banco y sus subsidiarias, así como aprobar las propuestas relacionadas con el cumplimiento de dicho plan y someterlo a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva General o de las Juntas Directivas de las subsidiarias según corresponda.
2. Conocer la información relevante relacionada con la gestión y el desempeño del recurso humano y establecer las medidas correctivas que correspondan.
3. Aprobar y dar seguimiento al Programa de Cultura y de Ética en el Conglomerado Financiero BCR.
4. Aprobar y dar seguimiento al Modelo de Sucesión para la sustitución temporal de puestos ejecutivos y claves en el Conglomerado Financiero BCR.
5. Revisar el presupuesto anual del Conglomerado Financiero BCR y recomendar su aprobación a la Junta Directiva General.
6. Analizar y evaluar los resultados financieros del Conglomerado y sus posibles impactos en los objetivos estratégicos y recomendar a la  Junta Directiva General el informe financiero mensual del Banco . Asimismo, trimestralmente, presentar el análisis de los estados financieros individuales y consolidados intermedios, al Comité Corporativo de Auditoría y a la Junta Directiva General.
7. Conocer y trasladar al Comité Corporativo de Auditoría, los estados financieros anuales auditados (individuales y consolidados), el informe del auditor externo, los informes complementarios y la carta de gerencia.
8. Conocer los informes y acuerdos que les remitan órganos colegiados que brindan soporte a la operación del BCR, y tomar las decisiones que se consideren procedentes.
9. Balancear y priorizar las inversiones del negocio alineados al Plan estratégico institucional y dar seguimiento a los beneficios correspondientes.
10. Priorizar y dar seguimiento al estatus de los proyectos estratégicos y resolver los conflictos de recursos.
11. Optimizar la gestión de los recursos para apoyar eficientemente los objetivos del Conglomerado Financiero BCR.
12. Aprobar las modificaciones a los contratos por la prestación de servicios administrativos del Banco de Costa Rica con las empresas del Conglomerado Financiero BCR.
13. Conocer los temas que en materia de riesgos del Conglomerado se presentan para resolución en el Comité Corporativo de Riesgos, cuando este órgano colegiado lo considere necesario.
14. Recomendar la normativa que es de aprobación de la Junta Directiva General, exceptuando la que es de competencia específica de otros comités.
15. Recomendar para aprobación de Junta Directiva General el sistema de información gerencial
    que permita la toma de decisiones oportuna y la rendición de cuentas.
16. Conocer y recomendar al órgano de dirección, los temas que correspondan, en materia de gobernanza corporativa, transparencia y rendición de cuentas hacia las partes interesadas.
17. Implementar y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por los reguladores y auditores internos y externos.
18. Aprobar las campañas publicitarias y patrocinios por encima de los trescientos millones de colones.
19. Cumplir con las funciones establecidas en el acuerdo Conassif 12-21 Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicable a los sujetos obligados por el artículo 14 de la ley 7786.

 

Las funciones relacionadas con temas vinculados a la gestión comercial son las siguientes:

 

1. Analizar, aprobar y dar seguimiento a los planes comerciales, sus modificaciones y sus respectivos índices de medición; así como, resolver las propuestas de otras áreas relacionados con estos planes.
2. Aprobar las propuestas de negocios del área comercial.
3. Dar seguimiento a los proyectos de impacto del área comercial y de soporte, así como, aquellos convenios comerciales establecidos en el Conglomerado Financiero BCR.
4. Dar seguimiento a la calidad de los servicios de apoyo a las áreas comerciales del Conglomerado Financiero BCR.
5. Controlar y dar seguimiento trimestral a la correcta canalización de los recursos de los
   programas que se desarrollen como parte del Sistema de Banca para el Desarrollo, que estén acreditados ante el Consejo Rector, que respondan efectivamente a las necesidades del segmento o nicho de mercado destinatario y que estén constituidos exclusivamente por los sujetos beneficiarios, de conformidad con lo establecido en la Ley Sistema de Banca para el
   Desarrollo y el Reglamento operativo sobre la actividad crediticia de primer y segundo piso de los bancos participantes en el Sistema de Banca para el Desarrollo, e informar a la Junta Directiva General lo que corresponda.
6. Conocer y aprobar las propuestas de proyectos a desarrollar por parte de la Gerencia de Negocios Esfera, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento sobre fideicomisos y otras comisiones de confianza en el BCR.
7. Conocer sobre los hechos relevantes que se presenten en los negocios administrados por la Gerencia de Negocios Esfera..

 

Funciones relacionadas con el gobierno y la gestión de las TI según lo establecido en el Acuerdo Conassif 5-24 Reglamento general de gobierno y gestión de la Tecnología de Información:

 

1. Implementar el marco de gobierno y gestión de TI aprobado por el Órgano de Dirección. 

2. Proponer al Órgano de Dirección y dar seguimiento al Plan estratégico de las tecnologías de información (PETI).

3. Proponer al Órgano de Dirección las estrategias y los recursos requeridos para la implementación del Marco de Gestión de las TI. 

4. Implementar las políticas relacionadas con TI aprobadas por el Órgano de Dirección.

5. Implementar los planes de acción para la atención de los hallazgos de la auditoría externa de TI. 

6.  Asegurar que se resguarde la confidencialidad e integridad de los datos y de la información crítica de las partes interesadas y de la entidad o empresa supervisada que sea utilizada, almacenada o procesada por terceros. 

7. Asegurar que se establezcan las medidas para la gestión de los incidentes de seguridad de la información y seguridad cibernética.

8. Asegurar que los requerimientos de seguridad de la información y de seguridad cibernética de la entidad o empresa supervisada, sean de cumplimiento por parte de sus proveedores de bienes y servicios de TI.

9. Asegurar que la gestión de los datos de la entidad o empresa supervisada se realice de manera efectiva y eficiente; asimismo, que las necesidades de confidencialidad, integridad, disponibilidad, no repudio y auditabilidad, sean atendidas, en función de sus riesgos.

10.  Asignar las áreas de negocio responsables de implementar los procesos del Marco de Gestión de las TI. 
     

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Miembros de este Comité: